El Gran Jurado de la Corte Federal del Sur de Florida se constituye hoy para escuchar a un testigo clave y validar las pruebas reunidas durante estos once meses de investigación preliminar y reservada sobre los sospechosos movimientos financieros entre la AFA y la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni.

En fuentes judiciales consultadas por Clarín se afirma que el Gran Jurado aprobaría la validez de las pruebas y, de ese modo, se abriría, por primera vez, una causa penal formal contra el presidente de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.

Aunque fuentes de la AFA niegan que el gerente de Comercialización y Marketing, Leandro Petersen, sea el testigo convocado para declarar ante el Gran Jurado en Miami, dos fuentes judiciales argentinas consultadas por Clarín sostienen lo contrario.

Puede ser que la negativa de los voceros de la AFA se deba a que este proceso, hasta ahora, es confidencial y ni siquiera lo conocen los abogados de la defensa ni de la querella encabezada por el empresario argentino Guillermo Tofoni.

La citación al testigo exige la entrega de todos los registros vinculados con TourProdEnter, incluidos correos electrónicos, contratos, documentación bancaria y todas las comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero. Este último sería otro testaferro de Toviggino.

El perfil de Petersen permite despejar esas dudas. Maneja unos 100 contratos con sponsors internacionales y ha logrado expandir la marca AFA al continente asiático, aunque no administra los fondos, una tarea que recae principalmente en Tapia y Toviggino.

Las fuentes estiman que los fiscales de Estados Unidos, si Petersen se presenta durante este jueves o más adelante, le preguntarán sobre la legalidad del contrato con la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni. También si esa tarea de recaudación podría haber sido realizada por la propia AFA.

Otra de las preguntas de los fiscales sería si existen otras asociaciones de fútbol en el mundo que hayan contratado a un tercero para recaudar los ingresos derivados del sponsoreo, sobre todo a una empresa que carecía de antecedentes en la materia hasta 2021.

Los fiscales estadounidenses también le preguntarán si los más de 300 millones de dólares ingresaron en su totalidad a la Argentina y por qué esos fondos no figuran en los balances de la AFA.

Asimismo, buscarán determinar cómo se firmó en 2021 el convenio con TourProdEnter y quién lo autorizó. Suponen que el contrato original fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la AFA, pero que la prórroga solo fue firmada por Tapia y el secretario ejecutivo, Cristian Malaspina.

Según esas fuentes judiciales, los abogados de Tapia y Toviggino le habrían sugerido a Petersen que pidiera una prórroga con el fin de demorar el avance de la causa en la Justicia norteamericana.

Sería otro testigo de relevancia después de Tofoni, del fundador de Socios.com, Alexander Dreyfus, y de otros sponsors de la Selección.

Leandro Petersen, gerente de Marketing de AFA.


Antecedentes

La investigación preliminar se abrió a partir de la presentación del Discovery realizada por Guillermo Tofoni en septiembre del año pasado ante fiscales federales de Washington. El discovery lo consiguió porque la AFA anuló, en forma arbitraria, un contrato que tenía para organizar los partidos amistosos de la selección de Messi y Scaloni.

Ahora queda claro que los fiscales de Estados Unidos esperaron la finalización del Mundial para hacer pública su investigación.

No será una causa penal de resolución rápida. Las fuentes recordaron que la investigación del caso FIFAgate demoró cuatro años en llegar a una condena.

La investigación preliminar está a cargo de los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue y Christopher Ting, quienes impulsan las actuaciones originadas a partir de la denuncia de Tofoni. En paralelo, el caso también es seguido por el fiscal federal de Miami Michael Berger.

La citación al testigo fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Se trata de un tribunal federal integrado por varios jueces de distrito que reciben las causas mediante un sistema de asignación aleatoria. Su presidenta es Cecilia M. Altonaga.

La jueza principal administra el funcionamiento del tribunal, pero no interviene necesariamente en todas las investigaciones o causas penales.

Claudio "Chiqui" Tapia en una foto que subió durante el Mundial 2026.

Entre los jueces de distrito en funciones que podrían quedar a cargo de la testimonial del 30 de julio figuran, entre otros:

• K. Michael Moore

• Donald M. Middlebrooks

• William P. Dimitrouleas

• Jose E. Martinez

• Kathleen M. Williams

• Darrin P. Gayles

• Beth Bloom

• Robin L. Rosenberg

• Roy K. Altman

• Rodolfo A. Ruiz II

• Rodney Smith

• Raag Singhal

• Aileen M. Cannon

• Jacqueline Becerra

• David S. Leibowitz

• Melissa Damian

• Ed Artau.

La citación al testigo lleva la firma de Angela E. Noble, secretaria letrada del Distrito Sur de Florida.

De acuerdo con el procedimiento estadounidense, una vez abierta la causa los fiscales podrán solicitar nuevas declaraciones testimoniales, requerir documentación adicional, ampliar la investigación a otras empresas y entidades financieras e, incluso, promover órdenes judiciales que deriven en sanciones contra bancos o eventuales detenciones, según explicaron dos fuentes judiciales consultadas y el empresario Tofoni.

A diferencia del sistema argentino, donde un fiscal puede imputar directamente a una persona, en Estados Unidos el Gran Jurado funciona como un filtro previo para determinar si existe evidencia suficiente que justifique una acusación penal. Está integrado por entre 16 y 23 ciudadanos que no juzgan culpabilidades, sino únicamente la existencia de elementos suficientes para iniciar un proceso.

Según la documentación incorporada al expediente, patrocinadores internacionales como Adidas y Warner transfirieron fondos a cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank, y no directamente a cuentas de la AFA.

Posteriormente, alrededor de 40 millones de dólares habrían sido derivados a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.

Los investigadores intentan establecer si esas compañías desarrollaban una actividad económica real o si funcionaban únicamente como sociedades vehículo para redistribuir fondos de manera opaca.

Tofoni sostiene que la documentación obtenida mediante el proceso de Discovery en Estados Unidos permitió reconstruir movimientos por casi 450 millones de dólares, una cifra superior a los aproximadamente 300 millones de dólares registrados inicialmente.