Estados Unidos busca a 16 prófugos por fraudes de más de US$ 55 millones vinculados con visas y empleos. En este sentido, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo difundió por primera vez la lista oficial con los nombres y los rostros de los sospechosos. Las investigaciones incluyen trata de personas y lavado de dinero, entre otros delitos.
“El presidente Trump y el vicepresidente Vance han desatado una guerra integral del gobierno contra el fraude. Hoy presentamos nuestra primera lista de los más buscados, que apunta a 16 estafadores que robaron más de 55 millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente", aseguró Anthony P. D'Esposito, Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
Y remarcó: "En colaboración con el Grupo de Trabajo contra el Fraude de la Casa Blanca, estamos utilizando todos los recursos disponibles y no nos detendremos hasta que cada uno de estos criminales esté esposado y se haya recuperado cada dólar robado. No más excusas. No más esconderse. La caza ha comenzado”.
La lista de los 16 prófugos más buscados. Foto: OIG
De acuerdo al comunicado oficial de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la nómina incluye casos relacionados a "fraude de visas para trabajadores extranjeros, fraude al seguro de desempleo, trata de personas con fines laborales, robo de identidad, lavado de dinero, fraude en el sector de la salud, pagos laborales ilegales y otros delitos que perjudican a los trabajadores estadounidenses y socavan los programas federales".
La operación es respaldada por la Fuerza de Tarea contra el Fraude de la Casa Blanca, coordinado por el vicepresidente JD Vance, el fiscal general Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel.
A su vez, para profundizar las averiguaciones, también forma parte el Visa Fraud Strike Team, que investiga anomalías en visas de trabajo y programas de intercambio cultural en todo el país. En este sentido, reúne a representantes de distintos organismos como los departamentos de Trabajo, Justicia y Seguridad Nacional, el Servicio de Seguridad Diplomática y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
En ese marco, las autoridades abrieron investigaciones sobre el uso de permisos J-1 en nueve universidades de prestigio y enviaron citaciones para solicitar documentación. Entre ellas, figuran Harvard, Stanford, Yale, Brown, Caltech, MIT, UC Davis, Arizona State y Pitt.
A su vez, las autoridades indicaron auditorías sobre el uso de visas H-1B en organizaciones privadas y dispusieron la suspensión de trámites de certificación laboral para diversas compañías tecnológicas.
Quiénes figuran en la lista de los más buscados
- Argentina Alexandru
- Clement Qwonate Jones
- Ericka Holland
- Josephine Tinimbang
- Juan Ignacio De La Cruz-David
- Leslie Kaciban (capturado)
- Marius Ghiocel
- Onoriode Ezewu
- Oscar Carrillo-Perez
- Larisa Ghiocel
- Todd James Lewis
- Hector Javier Fernandez-Porrata
- Chelbe Moraes
- Mohammad Reza Baniassadi
- Wael Khalifa
- Jianmei Qin
Quién es el sospechoso que ya fue detenido
Uno de los integrantes de la lista ya fue detenido en Hungría y está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. Se trata de Leslie Kaciban, quien fue "buscado en relación con una supuesta trama de extorsión laboral que involucra aproximadamente 4 millones de dólares en sobornos ilegales".
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